Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym, dokonali zatrzymań 10 osób na terenie Wielkopolski. Pośród nich są mieszkańcy powiatu śremskiego.
Reklama
Kolejnego podejrzanego aresztowano przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Puste faktury na 121 mln złotych
Faktury były wystawiane jako dokumentacja rzekomego handlu stalą, materiałami budowlanymi i innymi fikcyjnymi towarami, a także dla wielu usług, które nigdy nie były świadczone. Według dotychczas zebranych dowodów łączna wartość wystawionych faktur wynosiła co najmniej 121 mln zł. Środki pieniężne uzyskane w wyniku tych działań były następnie przenoszone między różnymi rachunkami bankowymi w celu ukrycia ich pochodzenia.
Osoby zatrzymane odpowiadały za uczestnictwo w procederze związanym z wystawianiem fałszywych faktur VAT, korzystaniem z nieuczciwych faktur oraz praniem pieniędzy. Grupa działała w okresie od 2017 do 2022 roku i tworzyła sieć firm, które głównie zajmowały się generowaniem „pustych” faktur. Te faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były tworzone w celu uniknięcia płacenia należności publicznych oraz uzyskiwania niezasłużonych zwrotów podatku VAT.
ABW w domu policjanta ze Śremu
Zarzuty korzystania z nieuczciwych faktur oraz prania pieniędzy
Osoby zatrzymane w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszały zarzuty, w tym zarzuty korzystania z nieuczciwych faktur oraz prania pieniędzy, zgodnie z przepisami art. 271a i art. 299 Kodeksu Karnego. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami.
Wartość zabezpieczonego mienia przekracza 11 mln złotych
To już kolejna operacja w tej sprawie. Łącznie, wobec 24 osób, w tym co najmniej troje śremian, wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a wobec 4 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych wprowadzono środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 810 000 złotych oraz dozory Policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości około 365 000 złotych.
Łączna wartość zabezpieczonego mienia w całej sprawie, mająca pokryć przyszłe kary i grzywny, wynosi około 11 500 000 złotych. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS przeprowadzili około 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już się zakończyła. W wyniku tych kontroli wydano decyzje zabezpieczające o łącznej wartości około 1 600 000 złotych, a wartość korekt podatku wynosi około 4 323 000 złotych. Całkowita wartość uszczuplenia mienia Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi około 57 000 000 złotych.
Poszukiwany w charakterze świadka. Policja prosi o pomoc
Zbrodnia Vatowska
Osobom, którym zarzuca się popełnienie tych przestępstw, grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat lub nawet kara 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na rozwijający się i dynamiczny charakter śledztwa, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
