|||

Śremianie zatrzymani w sprawie zorganizowanej przestępczości VAT-owskiej

Cba
fot. ilustrująca / CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym, dokonali zatrzymań 10 osób na terenie Wielkopolski. Pośród nich są mieszkańcy powiatu śremskiego.

Kolejnego podejrzanego aresztowano przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Ogrzewanie Digital

Puste faktury na 121 mln złotych

Faktury były wystawiane jako dokumentacja rzekomego handlu stalą, materiałami budowlanymi i innymi fikcyjnymi towarami, a także dla wielu usług, które nigdy nie były świadczone. Według dotychczas zebranych dowodów łączna wartość wystawionych faktur wynosiła co najmniej 121 mln zł. Środki pieniężne uzyskane w wyniku tych działań były następnie przenoszone między różnymi rachunkami bankowymi w celu ukrycia ich pochodzenia.

Osoby zatrzymane odpowiadały za uczestnictwo w procederze związanym z wystawianiem fałszywych faktur VAT, korzystaniem z nieuczciwych faktur oraz praniem pieniędzy. Grupa działała w okresie od 2017 do 2022 roku i tworzyła sieć firm, które głównie zajmowały się generowaniem „pustych” faktur. Te faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były tworzone w celu uniknięcia płacenia należności publicznych oraz uzyskiwania niezasłużonych zwrotów podatku VAT.

ABW w domu policjanta ze Śremu

Zarzuty korzystania z nieuczciwych faktur oraz prania pieniędzy

Osoby zatrzymane w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszały zarzuty, w tym zarzuty korzystania z nieuczciwych faktur oraz prania pieniędzy, zgodnie z przepisami art. 271a i art. 299 Kodeksu Karnego. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami.

Wartość zabezpieczonego mienia przekracza 11 mln złotych

To już kolejna operacja w tej sprawie. Łącznie, wobec 24 osób, w tym co najmniej troje śremian, wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a wobec 4 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych wprowadzono środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 810 000 złotych oraz dozory Policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości około 365 000 złotych.

Łączna wartość zabezpieczonego mienia w całej sprawie, mająca pokryć przyszłe kary i grzywny, wynosi około 11 500 000 złotych. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS przeprowadzili około 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już się zakończyła. W wyniku tych kontroli wydano decyzje zabezpieczające o łącznej wartości około 1 600 000 złotych, a wartość korekt podatku wynosi około 4 323 000 złotych. Całkowita wartość uszczuplenia mienia Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi około 57 000 000 złotych.

Poszukiwany w charakterze świadka. Policja prosi o pomoc

Zbrodnia Vatowska

Osobom, którym zarzuca się popełnienie tych przestępstw, grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat lub nawet kara 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na rozwijający się i dynamiczny charakter śledztwa, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Reklama VW Berdychowski
Reklama VW Berdychowski

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *